你的当前位置: 首页 > 品牌焦点

香港管家婆玄机图…

时间:2019-02-18 来源:66777

  证券代码:601636            证券简称:旗滨整体         通知编号:2019-019

  株洲旗滨整体株式会社

  2019年第一次临时股东大会决计公告

  本公司董事会及全体董事包管本通知内容不存在任何虚假纪录、误导性陈说或者庞大遗漏,并对其内容的真实性、正确性和完备性肩负个别及连带责任。

  主要内容提示:

  ●本次聚会是否有反对议案:无

  一、 会议召开和出席环境

  (一) 股东大会召开的时间:2019年2月15日

  (二) 股东大会召开的地点:公司集会室(具体所在:深圳市南山区科技园中二路19号劲嘉科技大厦11楼)

  (三)

  出席集会的普通股股东和光复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

  ■

  (四)

  表决格局是否符合《公司法》及《公司章程》的划定,大会主持环境等。

  本次股东大会的召集人是公司董事会,公司董事长姚培武先生主持本次集会。聚会回收现场投票与收集投票相联合的表决体式。本次集会的招集、召开及表决符合《公功令》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席环境

  1、 公司在任董事9人,出席5人,公司董事俞其兵师长、候英兰密斯、林楚荣先生、郑立新教师因事情缘故未能出席本次股东大会;

  2、 公司在任监事3人,出席1人,公司监事陈锋平教师、王立勇因工作原由未能出席本次股东大会;

  3、 董事会秘书出席了集会;公司聘请的见证状师出席了集会;公司高管列席了会议。

  二、 议案审议环境

  (一) 非累积投票议案

  1、议案名称:关于拟注册和发行中期票据的议案

  1.01 议案名称:刊行范围

  审议效果:通过

  表决情形:

  ■

  1.02 议案名称:刊行刻日

  审议成效:过程

  表决环境:

  ■

  1.03

  议案名称:刊行时候

  审议成效:通过

  表决状况:

  ■

  1.04

  议案名称:发行利率

  审议成效:经由

  表决情况:

  ■

  1.05

  议案名称:发行东西

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  1.06

  议案名称:资金用途

  审议成效:过程

  表决环境:

  ■

  1.07

  议案名称:承销体式

  审议效果:过程

  表决环境:

  ■

  1.08

  议案名称:保证体式

  审议结果:经由

  表决情形:

  ■

  1.09

  议案名称:决计有效期

  审议成效:经由

  表决情况:

  ■

  2、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相干事件的议案

  审议结果:过程

  表决状况:

  ■

  (二)

  涉及重大事变,5%以下股东的表决情形

  ■

  (三)

  关于议案表决的有关环境申明

  1、本次股东大会审议的议案无非常确定议案。

  2、关联生意议案回避表决情形:无。

  三、 状师见证环境

  1、 本次股东大会见证的状师事务所:北京大成(广州)状师事宜所

  状师:李晶晶、吴桂玲

  2、

  律师见证结论意见:

  状师以为:本次股东大会的召集与召开程序符合执法、法规、《上市公司股东大会法则》和《公司章程》、《股东大集会事规矩》的划定;出席集会职员的资格、召集人资格正当有用;会议表决法式、表决结果合法有效;聚会所做出的决计合法有用。

  四、 备查文件目次

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、 经见证的状师事务所主任具名并加盖公章的法律定见书。

  株洲旗滨团体株式会社

  2019年2月16日

  

  证券代码:601636        证券简称:旗滨集体            布告编号:2019-019

  株洲旗滨团体股份有限公司

  关于理家当品投资的但愿通知

  本公司董事会及全体董事保证本通知内容不存在任何虚假纪录、误导性讲述大要重大遗漏,并对其内容的真实性、正确性和完备性肩负个体及连带责任。

  重要提醒:

  ●本次公司对到期理财产品20,000万元进行了收回,并延续购买了理产业品10,000万元。

  ●公司累计利用自有资金采办理产业品资金55,000万元,期末尚未到期理产业品本金余额为10,000万元。

  凭据公司第三届第三十三次董事会会议协议持续利用闲置自有资金举办短期投资理财营业的决议,现将公司近期理产业品投资的进展情形通知如下:

  一、购买理产业品决策及希望状况

  (一)公司奉行的审批程序

  公司于2018年5月28日召开第三届董事会第三十三次集会,审议通过《关于一连利用闲置自有资金举办投资理财营业的议案》。协议公司运用不超出70,000万元的暂时闲置自有资金举办短期投资理财,择机择优购置短期保本型或稳健型、低风险型的银行理产业品。上述理财投资额度内,资金能够轮回动弹使用,且恣意时点举行投资理财的余额(单日最高余额)不凌驾该总额。自公司董事会审议过程之日起十二个月内有用,或至董事会审议同类事项止。公司自力董事、监事会对此颁布了清楚和谈的定见(详细内容详见2018年5月29日的公司相关布告,    通知编号:2018-064)。

  (二)今朝但愿状况

  1、到期理财收回环境。公司对近日到期的理财产品20,000万元进行了收回。详细情形如下:

  (1)2019年2月11日,公司全资子公司深圳市新旗滨科技有限公司对已到期的广发银行股份有限公司人民币结构性存款15,000万元理家当品本息举行了收回,实现收益55.60万元。(具体内容详见2019年1月11日的公司相关通知,    公告编号:2019-006)。

  (2)2019年2月15日,公司全资孙公司长兴旗滨玻璃有限公司对已到期的上海浦东成长银行对公布局性存款5,000万元理财产品本息举办了收回,实现收益18.42万元。(具体内容详见2019年1月11日的公司相关公告,    通知编号:2019-006)。

  2、理财购买状况。凭据公司第三届董事会第三十三次聚会决议,公司使用闲置自有资金连续向广发银行购买了10,000万元的理产业品。详细环境如下:

  ■

  联系联系申明:公司与广发银行株式会社及其子公司无联系关系。

  二、投资危害阐发及危害节制设施

  公司将风险控制放在首位,对理工业品投资严峻把关,谨慎投资。

  1.投资风险

  公司开展的银行理财营业,通过拔取低危害、短周期、优方案的银行理工业品,可较大水平停止政策性幻化等带来的投资危害;但即便保本型银行理家当品属于低风险投资品种,思量到金融市场受宏观经济的影响较大,不清除该项投资受到市场颠簸影响的危害,投资的现实收益存在不决议性风险。

  2.针对投资危害,拟回收举措如下:

  (1)公司理财营业,将根据经济形势以及金融市场的幻化合时适量的参与和退出。公司将及时阐明和跟踪理家产品投向、项目希望情形,须要时可外聘人员、托付相干专业机构,对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证,提出研究汇报。如发现存在或许影响公司资金安全的风险身分,将及时采取相应措施,节制投资风险。

  (2)公司购置理家产品的银行尽管与公司日常谋划业务互助较多的商业银行进行,对理财业务办理规范,对理财产品的风险掌握严峻,公司过程与互助银行的一样业务来往,或许及时掌握所购置理产业品的动态幻化,从而低落投资危害。

  (3)资金利用环境由公司审计部进行平常监视。

  (4)公司独立董事、监事会有权对公司投资理家当品的情形举办定期或不按期查抄,如发明违规驾御环境可发起召开董事会,审议阻止该投资;

  (5)公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关划定,在按期报告中表露汇报期内理财产品的购置以及损益状况。

  三、理财营业对公司日常经营的影响

  公司账户资金以保障谋划性出入为条件,公司开展的理财营业,在确保公司当前世产谋划及项目建设所需资金和包管自有资金安全的前提下举办的,不会影响公司一般资金正常周转和营业发展的需要;同时,公经理财营业并非以中恒久投资为目的,只针对资金统筹经管出现银行账户资金短期闲置时,为前进资金服从,降低财政本钱,采办牢靠收益或低风险的短期银行理财产品。用于理财的资金周期短,不影响公司主营业务的发展,且有利于进一步前进公司团体收益和投资回报,切合公司和全体股东的利益。

  四、公司累计理财的金额

  自2018年5月28日董事会通过至本布告日,公司累计使用闲置自有资金购买理家产品资金55,000万元(含本次理财金额,共6笔;此中理财投资单日最高孕育额为2亿元),已收回45,000万元,期末尚未到期理家当品本金余额为10,000万元(1笔)。

  具体情形如下:                              单元:万元

  ■

  五、备查附件

  1、公司第三届董事会第三十三次集会定夺;

  2、本次收回理家产品的相关营业根据;

  3、本次治理理产业品的条约及其业务凭证。

  特此公告!

  株洲旗滨整体股份有限公司

  二〇一九年二月十六日


小步亲子体验 小步在家早教app
上一篇:郴州永兴男子武汉寻亲想找到叔公的4位子女 上一篇:比张家界美数倍不止,却一点也不出名,网友:真正的鬼斧神工!

您可能也感兴趣:

推荐阅读

图文欣赏