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特马王中王伦坛

时间:2019-02-15 来源:66777

  本公司董事会及全体董事包管本布告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈述大概重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完备性承担个别及连带责任。

  主要内容提醒:

  ● 本次会议是否有否确定案:无

  一、 聚会召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时候:2019年2月13日

  (二) 股东大会召开的地点:湖南省株洲市石峰区清水塘株洲冶炼整体株式会社办公楼一会议室

  (三)出席会议的一样股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份环境:

  ■

  (四)表决体例是否切合《公执法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  会议由公司董事会召集,公司董事长黄忠民教师主持,大会回收现场投票和网络投票相结合的体式举行表决。集会的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的划定,会议正当有用。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席状况

  1、 公司在任董事8人,出席4人,独立董事胡晓东女士、虞晓锋师长、樊行健教师和董事余强国先生因公未出席本次会议;

  2、 公司在任监事7人,出席4人,监事刘发现先生、鞠旭波师长、刘永教师因公未出席本次集会;

  3、 公司董事会秘书和部分高管出席了本次聚会。

  二、 议案审议环境

  (一) 非累积投票议案

  1、议案名称:关于聘任会计师事务所及内部掌握审计机构的议案

  审议结果:过程

  表决情形:

  ■

  2、议案名称:关于为湖南有色金属控股整体有限公司供给反包管暨关联生意的议案

  审议结果:经由

  表决情形:

  ■

  3、议案名称:关于协议控股子公司接管、使用银行授信额度并授权签定融资相干执法文书的议案

  审议效果:经由

  表决状况:

  ■

  4、议案名称:关于投资新设控股子公司建设30万吨锌基原料项目标议案

  审议效验:通过

  表决情形:

  ■

  (二)关于议案表决的有关情形申明

  第2项议案涉及关系生意,参会股东株洲冶炼团体有限责任公司、湖南有色金属有限公司和公司的终极掌握人同为中国五矿整体有限公司,属于公司的关系股东;本次参会股东株洲冶炼集团有限责任公司持有有效表决权212,248,593股、湖南有色金属有限公司持有有用表决权17,282,769股,全部回避表决。

  三、 状师见证环境

  1、 本次股东大拜候证的状师事宜所:湖南芙蓉律师事务所

  状师:陈一般、俞奇沐

  2、状师见证结论意见:

  公司本次股东大会的聚集、召开法式、出席大会人员资格、召集人资格、表决法式及表决效验等事务,均符合《公功令》、《股东大会划定》等执法、法规和规范性文件及《公司章程》的有关划定,股东大会表决效验合法、有用。

  四、 备查文件目次

  1、 经与会董事和记录人具名确认并加盖董事会印章的股东大会决计;

  2、 经见证的状师事务所主任签字并加盖公章的执法定见书;

  株洲冶炼团体股份有限公司

  2019年2月14日


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